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科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度报告摘要,高旻睿

频道:民生新闻 标签:王全友wifi共享大师 时间:2019年05月03日 浏览:138次 评论:0条

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司

证券代码:002816 证券简称:和科达 布告编号:2019-024

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以100,000,000为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

陈说期内,公司所从事的首要事务范畴包含精细清洗、电镀和水处理三大事务板块。陈说期内,公司的首要产品、运营办法、首要的成绩驱动要素未发作严重改变。

公司首要产品及服务包含:精细清洗(首要包含超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等)、纯水出产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

运营办法:鉴于公司地址职业归于非标准化定制职业,由客户提出清洗要求,厂商依照客户的清洗方针和要求制作精细清洗设备,并担任装置和维护。职业界企业均选用“按单定制出产”的专业配套制作运营办法。

公司致力于精细清洗设备的研制、制作,依据不同职业不同客户不同产品的各类清洗需求,供给整套精细清洗解决方案,有用协助客户提高产品功能,延伸产品寿数,完结清洁出产。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联络 科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年度公司完结运营收入344,653,912.77元,完结归归于上市公司股东的净赢利6,433,354.28元。

1、超声事业部

2018年,在保证传统超声设备稳健运营的一起,要点对碳素水清洗机、智能手机盖板清洗机新工天医祝由看病100法艺的结构及功能和先进性方面进行技能攻关,相关设备的整体性及其在清洗过程中的功率及作用都有明显提高。从技能层面尽管处于职业领先地位,但因为商场的下行压力,下流客户的固定财物出资下降,导致2018年的成绩未到达预期。

2、液晶事业部

2018年,液晶事业部在技能研制方面比较突出,“TFT玻璃减薄设备”、“TFT-G11高代代清洗机”、“G11代物流线技能”、“智能手机盖板清洗机”等新技能得到了提高,订单量有所添加,该事业部产品出售、赢利在2018年获得的稳步添加。

3、水处理事业部

2018年,水处理事业部处于运营策略调整期间,该事业部2018年度订单量有较大的下降,但现已为2019年成绩做了较好的商场布局。

4、电镀事业部

2018年,电镀事业部在本年度外表处理设备的自动化晋级项目,在高端轿车零部件及航空零部件外表处理商场上现已获得了必定商场份额。因为处于商场的调整期,产品项目销量与赢利潜力未得到充分体现。

公司一直以来脚踏实地,2018年度首要仍是选用“稳”的指导方针,“稳”就意味着“蓄势待发”也代表可能要暂时献身当时一些无久远开展的利益。2018年度公司运营收入比照2017年度稍有下降,赢利下滑的首要原因为:部分产品订单缺乏,出售价格有所下降,产品本钱同比有所添加,导致产品毛利率有所下降;2018年度应收账款回款不抱负,导致本年度计提财物减值丢失同比添加较大。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

毛利率下降,财物减值丢失添加是导致本期净赢利下降的首要原因。

6、面对暂停上市和停止上市状况植物大战僵尸全明星

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

1.重要管帐方针改变

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。 本公司实行上述规矩的首要影响如下:

2.重要管帐估量改变

本陈说期公司首要管帐估量未发作改变。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

1、依据西安市和科达水处理科技有限公司2018年3月25日股东会抉择, 刊出西安市和科达水处理科技有限公司。截止本傲视堂陈说日西安水处理公司已完结税务及工商刊出手续。

2、依据东莞市和科达工业专业设备有限公司2017年5月20日股东会古装床戏抉择,东莞市和科达液晶设备有限公司吸收兼并东莞市和科达工业专业设备有限公司,东莞液晶公司存续,东莞工业公司闭幕刊出。截止本陈说日东莞工业公司已完结税务及工商刊出手续。

(4)对2019年1-3月运营成绩的估计

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司

法定代表人:卢争驰

2019年4月24日

证券代码:002816 证券简称:和科达布告编号:2019-022

深圳市和科达精细清洗设备股份

有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举办状况

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第2次会议于2019年4月24日上午9时在深圳中洲圣廷苑酒店三楼夏晖厅以现场与通讯相结合的办法举办,本次董事会会议已于2019年4月14日以电子邮件、电话通讯等办法告诉整体董事。

本次会议应到会董事6名,实践到会6名,其间独立董事胡开梁先生以通讯办法参会。会议由董事长卢争驰先生招集与掌管,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及招集、举办办法、程序均契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于公司2018年度董事会工作陈说的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

《2018年度董事会工作陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孙政民先生、周含军先生、林洪生先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职,详细内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职陈说》。

表决成果:赞同票6票,对立票0票,放弃票0票

2、审议经过《关于公司2018年度总经理工作陈说的方案》

该陈说对公司2018年出产运营状况和2019年度工作组织做了详细论述。《2018年度总经理工作陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

《2018年度财政决算陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议经过《关于公司2019年度财政预算陈说的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

该预算为公司处理操控方针,不代表公司盈利猜测。能否完结尚取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素,存在较大的不确认性,敬请出资者留意出资危险。

《2019年度财政预算陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议经过《关于公司2018年年度陈说全文及其摘要的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

经审阅,董事会以为公司《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》的编制程序契合相关法令、行政法规的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2018年年度陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-024)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议经过《关于公刻章司2018年度赢利分配预案的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的无保留定见的审计陈说,公司2018年度母公司净赢利9,153,820.17元,加上年头未分配赢利50,655,796.99元,减去本年度提取的法定盈利公积915,382.02元(按2018年度公司净赢利的10%提取法定盈利公积),减去本年度分配2017年一般股股利2,600,000.00元,母公司本年度可供分配的赢利为56,294,235.14元。董事会提议公司2018年度赢利分配预案是:以公司2018年底总股本1亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿10元(含税), 算计派发现金股利1,000,000.00元,不送红股,不以本钱公积金转增股本。如在分配方案施行前公司股本发作改变的,公司将按分配总额不变准则相应调整赢利分配比例。

董事会以为:2018年度赢利分配预案契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规矩,赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性。公司2018年度赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红报答规划(2016-2018)》中关于赢利分配的相关许诺,充分考虑了公司科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿2018年度盈利状况、未来开展资金需求以及股东出资报答等归纳要素,契合公司和整体股东的利益。

公司独立董事对该方案宣布了事前认可定见和独立定见,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议经过《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

依据《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求,结合公司内部操操控度和点评办法,在内部操控日常监督和专项监督的基础上,对公司2018年12月31日(内部操控点评陈说基准日)的内部操控有用性进行了点评。详见公司同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部操控自我点评陈说》。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,国金证券股份有限公司(以下简称“保荐组织”)对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说的核对定见》,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议经过《关于公司2018年度内部操控规矩实行自查表的方案》。

根刘艺晗据深圳证券买卖所对中小企业板上市公司内部操控规矩实行状况的监管要求,公司董事会结合公司出产运营处理的实践状况,对公司内部操控规矩的实行状况施行自查,并编制了《内部操控规矩实行自查表》。保荐组织对公司内部操操控度的拟定和运转状况进行了核对,并出具相关核对定见。

《内部操控规矩实行自查表》及保荐组织核对定见详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存和运用叶音英状况的专项陈说的方案》。

依据我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,公司董事会编制了《征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》,安陆气候详细内容详见登载于公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-026)。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,保荐组织出具了核对定见。立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议经过《关于续聘公司2019年审计组织的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

公司拟续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政审计组织,聘期一年,并授权董事长依据2019年度审计的详细工作量及商场价格水平确认其年度审计费用。

公司独立董事对该方案宣布了事前认可定见和独立定见,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议经过《关于供给担保的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

董事会以为,本次担保不会对公司发作晦气影响,不会影响公司的继续运营才能,不存在与我国证监会证监发[2003]56号文《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况,且此次担保的资金首要用于项目开发等出产运营活动,公司对子公司的日常出产运营活动具有肯定的操控权,公司及子公司出产运营活动均处于正常状况,一起具有杰出的偿债才能,公司的担保危险较小,不会危害公司及中小出资者的利益。

详细内容详见登载于公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于供给担保的布告》(布告编号:2019-025)。

12、审议经过《关于授权处理董事会公章的方案》。

赞同授权处理层或处理层派遣人士处理董事会公章相关事宜。

13、审议经过《关于〈公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划〉的方案》,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同。

为进一步完善公司的分红机制,实在维护公司整体股东特别是中小股东的合法权益,树立安稳、继续、科学的出资者报答机制,依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引3号逐个上市公司现金分红》([2013]43号)等文件以及《公司章程》的相关规矩,公司特拟定《公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划》,独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。

《公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划》及独立董事宣布的事前认可定见和独立定见详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议经过《关于提请举办2018年度股东大会的方案》。

董事会赞同公司于2019年5月28日以现场表决与网络投票相结合的办法举办公司2018年度股东大会,审议相关方案,详见公司登载于指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于举办2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-028)。

三、备检文件

1、蒋公留念歌公司第三届董事会第2次会议抉择;

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第2次会议相关事项之独立定见;

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第2次会议相关事项之事前认可定见。

特此布告。

董事会

2019年4月25日

证券代码:002816 证券简称:和科达 布告编号:2019-028

深圳市和科达精细清洗设备股份

有限公司关于举办2018年度

股东大会的告诉

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第2次会议审议经过了《关于提请举办2018年度股东大会的方案》,决定于2019年5月28日(星期二)下午15:00举办公司2018年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项告诉如下:

一、举办会议的根本状况

1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

2、股东大会的招集人:公司第三届董事会

3、会议举办的合法、合规性:公司第三届董事会第2次会议审议经过了《关于提请举办2018年度股东大会的方案》,本次股东大会会议的举办契合有关法令、法规、标准性文件和《深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规矩。

4、会议举办日期和时刻:

(1)现场会议举办时刻为:2019年5月28日(星期二)下午15:00(2)网络投票时刻为:2019年5月27日至2019年5月28日

经过深圳证券买卖所买卖体系投票的详细时刻为:2019年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的恣意时刻红果果。

5、会议举办办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述表决体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投rs6票表决成果为准;假如网络投票中重复投票,也以第一次投票表决成果为准。

6、股权挂号日:2019年5月21日(星期二)

7、会议到会方针(1)截止2019年5月21日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,不能亲身到会股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人不用为本公司股东,授权托付书见本告诉附件),或在网络投票时刻内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8、现场会议举办地址:广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议黑猫警长歌曲表决的提案状况(1)审议《关于公司2018年度董事会工作陈说的方案》;

(2)审议《关于公司2018年度监事会工作陈说的方案》;

(3)审议《关于公司2018年度财政决算陈说的方案》;

(4)审议《关于公司2019年度财政预算陈说的方案》;

(5)审议《关于公司2018年年度陈说全文及其摘要的方案》;

(6)审议《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》;

(7)审议《关于续聘公司2019年审计组织的方案》;

(8)审议《关于供给担保的方案》;

(9)审议《关于〈公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划〉的方案》。

独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

2、提案宣布状况:

上述提案现已2019年4月24日举办的公司第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议审议经过。详细内容详见2019年4月25日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

3、独自计票提示:

上述提案中提案6、7、9归于影响中小出资者利益的严重事项,依据《上市公司股东大会规矩》的要求,公司将进行中小出资者表决独自计票(中小出资者是指除上市公司的董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),独自计票成果将及时揭露宣布。

4、特别抉择提示:

上述提案中提案9为特别抉择方案,须经到会本次股东大会有表决权的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上经过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议挂号办法

1.挂号时刻:2019年5月24日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.挂号办法:

(1)个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或许其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;受托署理别人到会会议的,还应出示自己有用身份证件、股东授权托付书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人的授权托付书。

(3)异地股东可选用信函或传真的办法挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准(《参会股东挂号表》见附件二),截止时刻为2019年5月24日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话挂号。

3.挂号地址:公司证券部

地址:深圳市龙华区大浪大街华荣路294号和科达工业园

邮政编码:518109

联络传真:0755-29809065

4.会议联络办法(1)会议咨询:公司证券部(2)联络人:王培鹏、唐懿(3)联络电话:0755-27048451; 传真:0755-29809065(4)电子邮箱:hekedazqb@163.com

5.参加会议的股东或其托付署理人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件三。

六、备检文件

1.公司第三届董事会第2次会议抉择;

2.公司第三届监事会第2次会议抉择。

董事会

附件一

授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表自己/本公司到会深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决core,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。 本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时 止。

托付人对受托人的表决指示如下:

托付股东称号:

《居民身份证》号码或《企业法人运营执照》号码:

托付人持股数额及股份性质:

受托人名字:

受托人《居民身份证》号码:

托付人签名(盖章):

托付日期:

有用期限:为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止

附注:

1、 各选项中,关于非累积投票提案,在“赞同”、“对立”或“放弃”栏顶用“”挑选一项,多选无效,不填表明放弃。

2、《授权托付书》复印件或按以上格局克己均有用;法人股东托付须加盖公章,法定代表人需签字。

3、关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿行表决。

附件二

2018年度股东大会参会股东挂号表

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2019年5月24日17:00之前以送达、邮递或传真办法到公司,不接受电话挂号。

3.上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

附件三

参加网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。

2、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对非累积提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案陶燕青的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月28日的买卖时刻,即上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年5月27日(现场股东大会举办前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月28日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

证券代码:002816 证券简称:和科达 布告编号:2019-023

深圳市和科达精细清洗设备股份

有限公司第三届监事会第2次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举办状况

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第2次会议于2019年4月24日上午10时30分在深圳中洲圣廷苑酒店三楼夏晖厅以现场与通讯相结合的办法举办,本次监事会会议已于2019年4月14日以电子邮件、电话通讯等办法告诉整体监事。

本次会议应到会监事3名,实践到会3名,其间监事黄铁先生以通讯办法参会。会议由监事会主席李德侨先生招集和掌管,会议的内容以及招集、举办的办法、程序均契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《关于公司2018年度监事会工作陈说的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

陈说期内,公司监事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等法令、科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿法规和标准性文件的要求,细心实行监督责任,活跃维护公司及整体股东,特别是中小出资者的合法权益。《2018年度监事会工作陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票3票,对立票0票,放弃票0票

2、审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

《2018年度财政决算陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议经过《关于公司2019年度财政预算陈说的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

该预算为公司处理操控方针,不代表公司盈利猜测。能否完结尚取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素,存在较大的不确认性,敬请出资者留意出资危险。《2019年度财政预算陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议经过《关于公司2018年年度陈说全文及其摘要的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

与会监事细心核对了《2018年年度陈说》全文及其摘要,共同以为:董事会编制和审阅公司2018年年度陈说全文及摘要的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2018年年度陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-024)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议经过《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的无即热式电热水器保留定见的审计陈说,公司2018年度母公司净赢利9,153,820.17元,加上年头未分配赢利50,655,796.99元,减去本年度提取的法定盈利公积915,382.02元(按2018年度公司净赢利的10%提取法定盈利公积),减去本年度分配2017年一般股股利2,600,000.00元,母公司本年度可供分配的赢利为56,294,235.14元。董事会提议公司2018年度赢利分配预案是:以公司2018年底总股本1亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.10元(含税), 算计派发现金股利1,000,000.00元,不送红股,不以本钱公积金转增股本。如在分配方案施行前公司股本发作改变的,公司将按分配总额不变准则相应调整赢利分配比例。

监事会以为:公司2018年度赢利分配预案是依据公司实践状况拟定,契合相关法令、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红报答规划(2016-2018)》的相关规矩,不存在危害公司股东利益的景象。

6、审议经过《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说的方案》。

监事会以为:公司已树立了较为完善的内部操操控度并能得到有用的实行,本陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。监事会将继续监督公司依据国家法令法规和内外部环境的改变状况,不断完善内部操操控度,强化标准运作认识,加强内部监督机制,促进公司健康长效开展。监事会对该陈说无贰言。《2018年度内部操控自我点评陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存和运用状况的专项陈说的方案》。

监事会以为:公司征集资金的运用,能够严厉依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等规矩和要蒋蕙筠求实行,不存在征集资金寄存与运用违规的景象;征集资金的实践运用去向合法、合规,未发现违反法令、法规及危害股东利益的行为;征集资金实践投入项目与许诺投入项目共同,无改变征集资金出资项意图景象。

公司《征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-026)详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议经过《关于续聘公司2019年审计组织的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

依据公司与立信管帐师事务所(特别一般合伙)两边已树立杰出的合作联络,为保证本公司各项审计工作的延续性,拟延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政审计组织,聘期一年。

9、审议经过《关于供给担保的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

本次担保不会对公司发作晦气影响,不会影响公司的继续运营才能,不存在与相关法令法规及标准性文件相违反的状况,故赞同公司此次担保方案。

详细内容详见登载于公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://ww美观的肉文w.cninfo.com.cn)上的《关于供给担保的布告》(布告编号:2019-025)。

10、审议经过《关于〈公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划〉的方案》,本方案需求提交2018年度股东大会审议。

监事会以为董事会拟定的《公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划》,有利于实在维护公司整体股东特别是中小股东的合法权益,树立安稳、继续、科学的出资者报答机制。

《公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划》详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、公司第三届监事会第2次会议抉择。

监事会

证券代码:002816 证券简称:和科达 布告编号:2019-026

深圳市和科达精细清洗设备股份

有限公司征集资金年度寄存与

运用状况的专项陈说

依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格局指引的规矩,本公司将2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额、资金到位状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,本公司向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票25,000,000股,每股发行价格为8.29元,征集资金总额207,250,000.00元,扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元,实践征集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述征集资金于2016年10月18日到位,现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资陈说》。

(二)本年度运用状况及结余状况

单位:元

截止2018年12月31日,公司累计已运用征集资金人民币78,433,856.71元。各项意图投入状况及效益状况详见附表1。

截止2018年12月31日,本公司征集资金专用账户余额为人民币68,333,537.62元。

二、征集资金寄存和处理状况(一)征集资金的处理状况

本公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等法令、法规、标准性文件的有关规矩,结合公司的实践状况,拟定了《深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司征集资金处理准则》(以下简称“处理准则”)。依据本公司的处理准则,一切征集资金项目出资的开销,有必要严厉实行资金运用批阅手续,由有关部分提出资金运用方案,在董事会授权规模内,经部分领导签字后,报公司财政部分审阅,由财政总监、董事长签字赞同后予以付款;凡超越董事会授权规模的,须报股东大会批阅。公司内部审计部分应当至少每季度对征集资金的寄存与运用状况查看一次,并及时向审计委员会陈说查看成果,审计委员会以为公司征集资金处理存在违规景象的,应当及时向董事会陈说。征集资金已悉数寄存于公司建立的征集资金专项账户,公司于2016年11月14日和独立财政顾问国金证券股份有限公司别离与我国银行深圳大浪支行、我国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签定了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议与深finish圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

(二)征集资金专户存储状况

截止2018年12月31日,公司共设5个征集资金专户,征集资金详细寄存状况如下:

三、本年度征集资金的实践运用状况

本年内,本公司征集资金实践运用状况如下:

(一)征集资金出资项意图资金运用状况

本陈说期内,本公司实践运用征集资金人民币2,385.83万元,详细状况详见附表1《征集资金运用状况对照表》。

募投项目停止状况:2018年10月23日举办2018年度第三次暂时董事会及2018年度第三次暂时监事会,审议经过了《关于停止部分征集资金出资项意图方案》,赞同停止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。该方案现已2018年度第一次暂时股东大会审议经过。本次停止项意图原因为:1、苏州市相城区规划分局对该征集资金出资项目施行厂区地址规模土地用处做出调整,该募投项目用地现规划为住所用地和路途建造,一起暂停了工业性质修建批复;2、公司下流消费电子职业开展缓慢,公司现有产能根本能满意出产需求。公司本次停止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”后,原方案投入募投项意图征集资金及其利息结余人民币5,670.56万元。其间,人民币2,000万元用于暂时弥补流动资金,相关方案于2018年6月19日经2018年度第2次暂时董事会及2018年度第2次暂时监事会审议经过,人民币3,670.56万元继续放于征集资金专户进行处理。

募投项目延期状况:2018年10月23日举办2018年度第三次暂时董事会及2018年度第三次暂时监事会,审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》。依据项意图实践建造状况并经慎重的研讨证明,公司拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备出产项目、深圳精细研制规划中心扩建项意图施行进展,将上述项目到达预订可运用状况的时刻别离延期至2019年9月30日、2019年3月31日。

(二)征集资金项目无法独自核算效益的原因及其状况

其他与主营事务相关的营运资金项目:深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司弥补流动资金项目。该项目人民币1,000万元周杰忠用于弥补流动资金,不直接发作运营收入,无法独自核算效益。

(三)征集资金出资项意图施行地址、施行办法改变状况

陈说期内未改变征集资金出资项意图施行地址、施行办法。

(四)征集资金出资项目先期投入及置换状况

2017年3月24日,经公司第二届董事会第六次会议,审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》,公司拟以征集资金置换到2016年10月18日预先投入募投项意图自筹资金人民币1,172.15万元,详细状况如下:

单位:万元(五)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

2018年6月19日,公司举办了2018年度第2次暂时董事会及2018年度第2次暂时监事会,会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司及子公司运用不超越人民币 3,000 万元(含)的搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议赞同之日起不超越 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐组织核对赞同后予以宣布。到2018年12月31日,公司实践运用人民币3,000万元搁置征集资金暂时弥补公司流动资金。

(六)节余征集资金运用状况

本陈说期内,本公司不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他征集资金出资项目或非征集资金出资项目。

(七)超募资金运用状况

本陈说期内,本公司不存在超募资金运用的状况。

(八)没有运用的征集资金用处及去向

公司截止2018年12月31日没有运用的征集资金寄存在征集资金专户。公司将依据项目出资方案,结合实践出产运营需求,将上述征集资金连续用于征集资金出资项意图建造开销。

(九)征集资金运用的其他状况

2017年12月12日公司举办了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,董事会、监事会赞同公司及子公司运用不超越人民币9,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理,用于出资安全性高、满意保本要求、流动性好的保本型银行出财物品,运用期限为自本次董事会、监事会审议经过之日起12个月内。在上述运用期限及限额规模内,资金能够翻滚运用,出财物品不得质押,搁置征集资金不得经过直接或直接组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。

为扩展搁置征集资金购买理财产品的可选规模,进一步保证暂时搁置征集资金收益,公司于2018年4月19日举办第二届董事会第十一次会议,审议经过了《关于调整暂时搁置征集资金所购买理财产品的发行主体规模的方案》,赞同公司及子公司在不影响募投项目及公司正常运营的前提下,将暂时搁置征集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可供给保本许诺的银行、证券公司或其他金融组织。除调整购买理财产品的发行主体规模外,原其他审议的事项坚持不变。

2018年度公司运用搁置征集资金购买理财产品的状况如下: 单位:万元

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

陈说期内,本公司不存在改变征集资金出资项意图资金运用状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司已宣布的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好宣布的状况,征集资金寄存、运用、处理及宣布不存在违规景象。

六、专项陈说的赞同报出

本专项陈说现已公司董事会于2019年4月24日赞同报出。

附表1:征集资金运用状况对照表

董事会

附表1:

征集资金运用状况对照表

编制单位:深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司

2018年度

单位: 万元

注1:详见本陈说三(二)。

注2:详见本陈说三(一)。

本陈说部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是因为四舍五入而形成,提请广阔出资者留意。科颜氏高保湿面霜,深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度陈说摘要,高旻睿

证券代码:002816 证券简称:和科达 布告编号:2019-025

深圳市和科达精细清洗设备股份

有限公司关于供给担保的布告

一、担保状况概述

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议,审议经过了《关于供给担保的方案》。为满意公司开展方案和战略施行的需求,赞同为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司(以下简称“深圳电镀”)向银行请求授信并由公司及深圳市和科达超声设备有限公司供给担保,详细担保额度为1,500万元。

上述担保额度的期限为自签署相关协议之日起1年。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规矩,本次对外担保事项不构成相关买卖,鉴于深圳电镀最近一年财物负债率为69.5%,本次对外担保事项自提交公司股东大会审议经过后收效。现在相关担保协议没有签署,实践担保金额以终究签定的担保合同为准。

二、被担保方的根本状况

被担保人称号:深圳市和科达电镀设备有限公司

建立日期:2004年1月18日

注册地址:深圳市龙华区大浪大街华荣路294号和科达工业园2栋3层西侧

法定代表人:龙小明

注册本钱:500万元人民币

运营规模:电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备出产线、LCD清洗设备出产线的出售;工控软件、嵌入式软件的技能开发、规划与出售;货品及技能进出口。(法令、行政法规制止的项目在外;法令、行政法规约束的项目须获得答应后方可运营);答应运营项目:电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备出产线、LCD清洗设备出产线、工控软件、嵌入式软件的出产。

与公司的相相关络:为公司全资子公司

首要财政状况:截止2018年12月31日,深圳电镀财物总额为4,258.07万元,负债总额2,959.28万元,净财物1,298.79万元;2018年度完结运营收入 3,993.26万元,赢利总额36.03万元,净赢利24.31万元。以上数据经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

最新的信誉等级状况:无外部评级,信誉状况杰出。

三、担保协议首要内容

现在没有签署相关担保协议,公司后续将及时实行信息宣布程序。

四、董事会定见

董事会以为,本次担保不会对公司发作晦气影响,不会影响公司的继续运营才能,不存在与我国证监会证监发[2003]56号文《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况,且此次担保的资金首要用于项目开发等出产运营活动,公司对子公司的日常出产运营活动具有肯定的操控权,公司及子公司出产运营活动均处于正常状况,一起具有杰出的偿债才能,公司的担保危险较小,不会危害公司及中小出资者的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到现在,公司及控股子公司实践尚在担保期内的对外担保总额为3,500万元,占公司2018年度经审计净财物的6.64%。公司及子公司未发作逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第2次会议抉择。

董事会

证券代码:002816 证券简称:和科达布告编号:2019-027

深圳市和科达精细清洗设备股份

有限公司关于举办2018年度陈说

网上成绩阐明会的告诉

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月10日(星期五)15:00-17:00在同花顺网上路演互动渠道举办2018年度陈说成绩阐明会,本次年度陈说成绩阐明会将选用网络长途的办法举办,出资者可登录“同花顺网上路演互动渠道(http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=54144)”参加本次阐明会。

到会本次年度陈说阐明会的人员有:公司董事长卢争驰先生;副董事长、副总经理张圣韬先生;董事、总经理梁海华先生;副总经理、董事会秘书王培鹏先生;独立董事周铁华先生;财政总监钟志芳女士。

欢迎广阔出资者活跃参加!

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司董事会

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